(주)셀리드 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
구분 수시공시
일시 2026.04.30 14:23
구분 KOSCOM
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-04-06 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 임시주주총회 부의 안건에 대한 세부사항 및 기타 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | - |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 정관 제31조의2 "전자적 방법에 의한 의결권 행사" 신설의 건 제1-2호 의안 : 상법 개정안에 따른 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 이동준 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3-1호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건 제3-2호 의안 : 기타 사내이사, 사외이사 보수한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 수련 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-21 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제1-1호 의안 | 정관 제31조의2 "전자적 방법에 의한 의결권 행사" 신설의 건 | - |
| 제1-2호 의안 | 상법 개정안에 따른 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2호 의안 | 사외이사 이동준 선임의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 대표이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 기타 사내이사, 사외이사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동준 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | - 차바이오그룹 부사장 기업부문 재무본부장 - 삼성전자 상생협력센터 협력사 경영자문 - 삼성전자 한국총괄 지원그룹장 상무(CFO) - 삼성전자 미래전략실 사업운영 담당부장 - 고려대학교 경영학과 |
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