英 '돈세탁 천국' 오명

영국이 불법자금 돈세탁의 천국이라는 오명을 얻었다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 29일 국제투명성기구(TI)의 보고서를 인용해 영국 정부가 유령회사와 자산관리회사 등에 대한 규제를 소홀히 하면서 영국에서 불법자금이 합법적인 자금으로 세탁되고 있다고 보도했다. 외국의 사법기관들은 돈세탁 가능성이 높은 자금에 대한 단속을 강화하고 돈세탁 행위를 처벌하는 규정을 마련하고 있지만 영국은 이를 방치해 ‘돈세탁 천국’이 되고 있다는 것이다. 공식통계에 따르면 영국에서는 매년 250억파운드의 자금이 세탁되고 있다. TI보고서 작성을 책임진 마르쿠스 킬릭 지브롤터 파이낸셜서비스 위원회 의장은 “영국에는 기업 및 신탁재산관리회사에 대한 규제법이 없어 불순한 의도를 가진 기업들이 런던으로 근거지를 옮기고 있다”며 “돈세탁 행위는 대부분 합법을 가장, 정당한 변호사와 회계사에 의해 수행되고 있으며 금융감독당국의 규제를 받지 않고 있다”고 지적했다. 이 보고서는 또 유령회사 및 자산관리 서비스회사를 가장한 범죄집단이 영국을 돈세탁 장소로 이용하고 있는 것을 영국 사법당국도 오래 전부터 알고 있다고 전했다. TI는 외국 사법기관들이 시행하고 있는 적절한 규제방안을 영국도 도입해야 한다고 주장하고 “기업은 단순히 돈세탁의 도구일 뿐이며 실제 불법행위는 자금관리인에 의해 이뤄지기 때문에 규제의 초점은 기업보다는 이를 운영하는 사람에게 두어야 한다”고 덧붙였다.