파키스탄 수사 당국이 자국 국민들을 상대로 벌어지고 있는 암호화폐 사기 행위에 대해 바이낸스에 협조를 요청했다. 파키스탄 내 바이낸스 거래소의 개인 계정 수십 곳에서 제3자의 지갑으로 인출을 유도하는 행위가 지속적으로 발견되고 있는데 조치를 취해달라는 것이다.
10일 주요 외신에 따르면 파키스탄 사이버 범죄 수사대는 바이낸스 파키스탄 지부의 담당자 함자 칸에게 “사기 행각에 이용되고 있는 스마트폰 어플리케이션의 링크에 대해 (바이낸스 측이) 파악해 달라”고 요구했다. 현재 파키스탄 내 바이낸스 거래소에서 이뤄진 사기 수법은 평균 이상의 수익률을 보장한다고 약속하고, 제3자의 지갑으로 송금을 유도하는 방식이다. 사용자들에게 투자 정보를 알려준다고 속여 텔레그램 방으로도 유도했다. 파키스탄 연방 수사기관에 따르면 이같은 사기 행위는 각 지갑에 수십억원이 채워질 때까지 지속됐다.
파키스탄 당국은 현재까지 자금을 빼돌린 후 작동이 멈춘 어플리케이션 약 11개를 파악했다. 비정상적인 자금 흐름을 보여주는 26개의 지갑도 파악했다. 아울러 바이낸스 측에는 지갑 소유자들의 신원 확보 및 자금 동결을 요구했다. 사기 세력들이 바이낸스 서비스에 어떻게 접근했는지도 알려달라고 요청했다. 파키스탄은 바이낸스 측이 이같은 요구에 응하지 않으며 파키스탄 국립은행을 통해 피해 보상을 청구할 계획이다.
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