유령법인을 세우고 해당 법인 명의로 대포 통장 수십 개를 만들어 범죄 조직에 넘긴 전직 폭력조직원이 경찰에 붙잡혔다.
13일 전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 전자금융거래법 및 형법상 공전자기록 부실기재 등 혐의로 40대 A씨를 구속했다고 밝혔다.
경찰은 지난해 4월 보이스피싱 수거책을 검거해 범행에 쓰인 계좌를 조사하다가 이 같은 사실을 확인하고 수사를 확대했다.
당시 A씨는 허위 잔고증명서를 제출하거나 자본금을 일시로 납입해 잔고증명서를 발급받은 뒤 이 돈을 출금하는 '가장납입' 수법으로 유령법인을 설립한 것으로 드러났다.
A씨는 2019년 3월부터 지난해 4월까지 유령법인 3개를 설립해 59개의 법인계좌를 개설했고, 이후 이를 보이스피싱 등 범죄조직에 팔아 넘겨 4억 7000여만 원의 부당이득을 챙겼다.
경찰은 “대포통장에 보이스피싱과 도박 등으로 1조 7000억 원에 달하는 범죄 자금이 오간 것으로 보인다”면서 법인 사무실의 소재지가 불명확하고 법인세 납부내역 등이 없는 점을 토대로 A씨가 범죄를 목적으로 유령법인을 세운 것으로 보고 있다고 설명했다.
또한 경찰은 A씨가 대포통장을 유통하는 과정에서 다수의 폭력조직원들이 조직적으로 가담했을 것으로 보고 수사를 확대한다는 방침이다.
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