가상자산 거래소 플라이빗이 주요 은행과 어깨를 나란히 하는 수준으로 자금세탁방지(AML) 체제를 갖췄다는 평가를 받았다.
30일 플라이빗 운영사 플라이빗 운영사 한국디지털거래소는 전(全) 금융사를 대상으로 금융정보분석원(FIU)에서 매년 실시하는 AML 종합평가에서 최상위그룹에 해당하는 평가를 받았다고 밝혔다. AML 종합평가는 국내 전 금융사를 대상으로 AML 위험·관리 수준을 평가하는 제도다. 플라이빗은 올해 실시된 FIU AML 종합평가에서 89.70 점을 받았다. 플라이빗 관계자는 “이는 평가대상 15% 이내에 해당하는 우수 평가 금융사 중에서도 상위에 해당하는 결과”라며 “플라이빗이 선도 은행과 비견되는 수준이라는 의미”라고 전했다.
플라이빗은 자체 개발한 AML 위험평가 모델 ‘FARA(FLYBIT Enterprise-Wide AML Risk Assessment)’를 통해 위험평가를 진행한다. 이에 반기마다 실시되는 FIU의 AML 제도 이행평가에서도 ‘자율감시’ 대상으로 평가받았다. AML 관련 업무를 수행하는 직원을 대상으로 40시간 넘게 심화 교육을 실시하기도 했다. FIU가 권고한 시간보다 3배 많다.
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