국민은행 도쿄지점에서 부당 대출로 조성돼 국내로 들어온 자금이 최대 100억원에 달하는 것으로 알려진 데다 그중 일부가 자금세탁된 것으로 확인되면서 비자금의 용처에 수사가 진행될 가능성이 있다.
21일 금융계에 따르면 국민은행 도쿄지점 직원들이 거액의 부당 대출을 통해 조성한 자금으로 국내 백화점 상품권 수천만원어치를 구입한 것으로 파악됐다.
나머지 자금도 국내에 다양한 경로로 들어온 것으로 추정되고 있다.
금융권 고위 관계자는 "금융당국이 국민은행 도쿄지점에서 국내로 유입된 돈 일부가 백화점 상품권 판매업자에게 들어간 정황을 확인한 것으로 알고 있다"면서 "나머지 자금도 다양한 경로로 국내로 들어온 정황이 곳곳에서 포착된 것으로 알려졌다"고 밝혔다.
금융당국은 사건 윤곽이 파악되는 대로 검찰에 수사를 의뢰할 계획이다.
검찰은 금융당국의 의뢰를 받으면 국민은행 도쿄지점의 불법 자금 조성 경위와 국내로 반입된 과정, 국내에서의 자금 흐름 등을 수사할 가능성이 크다.
이럴 경우 KB금융 전ㆍ현직 경영진을 포함한 전반에 대한 비리 사건으로 확대될 가능성이 있다. 금융당국은 당초 국민은행 도쿄지점이 부당 대출을 통해 비자금을 조성해 20억원 이상을 국내로 유입한 것으로 봤으나 조사를 진행한 결과 최대 100억원가량인 것으로 파악했다.
금감원은 최근 국민은행 도쿄지점을 검사하는 과정에서 이 직원들이 부당 대출을 해주며 거액의 수수료를 챙긴 것을 확인한 것으로 알려졌다.
앞서 국민은행 도쿄지점은 한도를 초과해 대출해주기 위해 다른 사람 명의를 내세우는 방식으로 수천억원대의 부당 대출을 한 혐의로 일본 금융청의 조사를 받았다.
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