돈세탁 뿌리뽑자

28개국이 참여하고 있는 「돈세탁에 관한 금융대책특별위원회(FATF)」 실무그룹이 돈세탁 의심을 받는 대상을 검토중이며 오는 6월 파리에서 열리는 회의에서 예비목록이 작성될 수 있을 것으로 희망한다고 파트릭 물레트 위원장이 밝혔다.이번 조사는 사상 처음으로 돈세탁 척결에 협조하지 않는 대상 국가를 선별하는 25개 기준을 마련한 지난 2월 FATF 보고서를 근거로 시행된다고 그는 말했다. 돈세탁 척결방안으로는 궁극적으로 모든 금융거래를 중단시키거나 제한하는 방안이 포함돼 있다.

물레트 위원장은 FATF는 돈세탁을 억제하기 위한 국제적인 노력에 비협조적인 것으로 간주되는 규정이나 정책 목록을 만드는 것으로 작업을 시작했다고 전하고 여기에는 국제적인 범죄수사에 협조하기를 꺼리는 지나친 은행 비밀주의도 포함된다고 설명했다. FATF는 회원국은 물론 비 회원국에 대해서도 같은 조치를 취할 방침이다.

아시아 금융위기로 야기된 국제금융체제 개혁 운동의 일환으로 진행되고 있는 FATF의 돈세탁 방지 운동은 선진 7개국(G7)의 후원을 받고 있으며 FATF와 G7은 국제통화기금(IMF)과 세계은행이 적극적인 역할을 해 줄 것을 촉구하고 있다.

FATF에는 미국과 영국, 독일 등 서유럽 선진국과 일본, 홍콩, 싱가포르 등 아시아 국가, 유럽연합(EU), 걸프협력회의(GCC) 등이 참여하고 있다./파리=