검찰, NH선물 '7조원대 해외송금 의혹' 수사 착수

검찰이 NH선물에서 발생한 7조원대 외환거래 의혹 사건에 대한 수사에 착수했다.

대검찰청은 NH선물을 통해 7조원대 자금이 비정상적으로 해외 송금된 의혹 사건을 대구지검에 넘겼다고 13일 밝혔다.

외화 관련 파생금융상품 거래를 중개하는 NH선물에서는 최근 50억4000만달러(약 7조2052억원) 규모의 수상한 외화 송금이 포착됐다. 2019년부터 올 7월까지 국내 가상자산거래소에서 인출한 자금을 위탁 계좌를 통해 외국 투자법인의 해외 계좌로 송금한 돈이다.



금융감독원은 지난달 현장 검사 등을 통해 자금 흐름을 살핀 뒤 NH선물에 개설된 외국인 전용 계정이 해외 송금 창구로 활용된 정황을 파악하고 검찰에 수사 참고 자료를 보냈다.

금감원은 이 거래가 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 이른바 '김치 프리미엄'을 노린 차익거래와 연관된 것으로 보고 있다.

대구지검은 최근 우리은행을 통해 이뤄진 9000억원대 불법 외환 거래 관련자 9명을 재판에 넘기고 해외 거주 공범 등을 대상으로 관련 수사를 이어왔다.

대검은 NH선물 관련 의혹의 성격 등을 고려할 때 유사한 사건을 처리한 경험이 있는 대구지검이 수사를 맡는 게 적절하다고 판단한 것으로 전해졌다. 이와 별도로 서울중앙지검도 우리·신한은행의 이상 외환 거래 의혹을 수사 중이다.