'검은돈' 세탁수단으로 인터넷카지노 악용

'검은돈' 세탁수단으로 인터넷카지노 악용

인터넷 카지노가 범죄조직들의 돈세탁 수단으로 이용되고 있다고 영국의 더 가디언이 최근 보도했다.

이 신문은 파리에 본부를 둔 국제조사기구인 FATF가 최소한 3건의 인터넷을 통한 돈세탁의 증거를 확보했다고 전했다.

FTAF 관계자들은 인터넷이 접근이 용이하고 서로 대면하지 않아도 되며 전자거래로 거래의 속도가 빠른 점 때문에 돈세탁의 이상적인 수단이 되고 있다고 말했다.

FATF가 밝혀낸 3건중 하나는 한 유럽국가의 경찰이 수사하고 있으며 카리브해 지역에 있는 서버의 인터넷 카지노가 연루돼있다고 신문은 말하고 경찰은 이 카지노가 한 유럽국가(A국가)의 업체가 경영하는 것으로 보고 있다고 전했다. 인터넷 카지노에서는 단순히 신용카드 정보만 대면 돈을 걸 수 있게 돼있다고 FATF는 말했다.

FATF는 세관이 여러 업체들이 관련된 자금 이동을 추적해냈으며 A국가의 환전소와 쇼핑센터 뿐만 아니라 극동지방, 카리브해 지역, 이웃 유럽국가(B국가)의 몇몇 업체들에서 이 자금흐름의 흔적이 나타났다고 밝혔다.

환전소 운영자는 도박규정 위반으로 경찰에 알려진 인물이고 다른 한명은 은행강도사건에 연루됐던 사람으로 당국은 이 인터넷 카지노가 B국가에서 이뤄진 범죄행위로 조성된 자금을 세탁하는 수단이었다고 밝혔다.

FATF가 밝혀낸 2번째 인터넷 범죄는 체육경기결과 정보서비스 웹사이트를 이용해 1억7,800만달러를 세탁한 것이라고 신문은 말했다.

회계법인인 프라이스워터하우스쿠퍼스의 돈세탁 방지서비스 담당 이사 앤드루 클라크는 카지노가 오랫동안 돈세탁 수단으로 인정돼왔다며 "금다발을 들고 걸어 들어가 칩을 산 다음 도박은 하지도 않고 나갈 때는 수표를 가지고 떠날 수 있는 곳이 카지노"라고 말했다.

이는 범죄로 생긴 수입을 사용 가능한 자산으로 바꿔서 범죄와 거리를 둘 수 있다는 돈세탁의 2가지 핵심 요소를 충족시키는 것이며 인터넷 카지노에서 돈을 따는 것은 부를 정당화 시킬 수 있는 이유가 된다고 그는 말했다.

/런던=연합